帮信罪获利怎么查出来的

帮信罪获利怎么查出来的

### 帮信罪获利追查方法与流程解析

一、引言

帮信罪定义及背景

帮信罪，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的严重犯罪行为。随着网络犯罪的日益猖獗，帮信罪已成为司法机关重点打击的对象之一。

二、帮信罪获利追查的主要方法

账户查询与流水分析

在追查帮信罪获利过程中，公安机关首先会通过查询具有支付结算功能的互联网账号、银行账户、非银行支付账户等，来追踪资金流动情况。特别是针对嫌疑人收购、出售、出租的信用卡、银行账户等，通过计算这些账户中因实施信息网络犯罪所转入的资金金额，可以确定嫌疑人的获利数额。此外，对于支付结算类帮信行为，若案件流水达到一定金额（如二十万），也会被认定为犯罪。

讯问与证据收集

讯问是执法机关要求违法行为人或犯罪嫌疑人如实交代案情的重要方法。在帮信罪案件中，通过讯问嫌疑人，可以了解其获利的具体数额、获利方式以及涉及的其他犯罪信息。同时，执法机关还会通过询问证人、被害人，以及收集相关物证、书证等证据材料，来综合认定嫌疑人的获利情况。

技术手段与综合认定

除了账户查询和讯问外，执法机关还会利用技术手段如数据分析、网络追踪等，来辅助追查帮信罪获利。在综合认定过程中，会结合嫌疑人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或帮助的时间和方式等因素，进行全面评估。特别是对于复杂案件，可能需要借助专业鉴定机构或专家的意见来进行认定。

三、帮信罪获利追查的挑战与对策

挑战分析

帮信罪获利追查过程中面临着诸多挑战，如犯罪嫌疑人隐匿资金、销毁证据、拒不配合调查等。此外，随着网络技术的快速发展，犯罪分子也在不断更新作案手法，使得追查工作更加复杂和困难。

应对策略

为了有效应对这些挑战，执法机关需要加强跨部门协作和信息共享机制建设，提高案件侦破效率。同时，加大对网络犯罪的打击力度和宣传力度，提高公众对网络犯罪的认识和防范意识。此外，还需要加强技术手段的研发和应用，不断提升追查工作的科技含量和智能化水平。

四、全文总结

帮信罪获利追查是一项复杂而艰巨的任务，需要执法机关综合运用多种方法和手段来进行。通过账户查询、讯问与证据收集以及技术手段与综合认定等步骤，可以逐步揭开犯罪嫌疑人的获利面纱。然而，面对不断变化的网络犯罪形势和挑战，执法机关仍需不断加强自身建设和能力提升以更好地维护网络空间的安全和稳定。

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