金融诈骗立案最新标准 (一)
贡献者回答金融诈骗并非刑法分则中规定的具体罪名，而是一大类犯罪行为。具体包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。就集资诈骗罪而言，个人集资诈骗数额在10万元，单位集资诈骗数额在50万元的应当立案追诉。而贷款诈骗罪的立案标准是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元的。就票据诈骗罪而言，如果个人进行金融票据诈骗，金额超过一万元的；或者单位进行金融诈骗，金额超过十万元的，应当立案追诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。
金融诈骗案立案标准 (二)
贡献者回答金融诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元即可立案。
罪犯以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金。
金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪
金融诈骗罪是一个概括性罪名，包括集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等五个罪名。金融诈骗罪侵犯的客体，是指受《中华人民共和国刑法》所保护而为该犯罪行为所侵犯的社会关系。就诈骗罪的侵害对象而言，所有诈骗罪侵害的对象，均是公私财物。
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法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 集资诈骗罪 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十三条 贷款诈骗罪 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
金融诈骗罪立案标准是怎样的？ (三)
贡献者回答金融诈骗案件之中涉及的刑事罪名是比较多的，故此立案标准需要结合具体罪名来判断。如果犯的是集资诈骗罪，那么个人、单位集资诈骗获得十万元、五十万元的非法收入，就满足了集资诈骗案的立案标准。 一、金融诈骗罪立案标准是怎样的
各类不同金融诈骗罪的立案标准具体如下：
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
第四十一条 集资诈骗案(《刑法》第192条)
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元的;
2、单位集资诈骗，数额在五十万元的。
第四十二条 贷款诈骗案(《刑法》第193条)
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元的，应予追诉。
第四十三条 票据诈骗案(《刑法》第194条第1款)
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉;
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元的;
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元的。
第四十四条 金融凭证诈骗案(《刑法》第194条第2款)
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元的;
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元的。
第四十五条 信用证诈骗案(《刑法》第195条)
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
2、使用作废的信用证的;
3、骗取信用证的;
4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
第四十六条 信用卡诈骗案(《刑法》第196条)
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元的;
2、恶意透支，数额在五千元的。
第四十七条 有价证券诈骗案(《刑法》第197条)
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元的，应予追诉。
第四十八条 保险诈骗案(《刑法》第198条)
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行保险诈骗，数额在一万元的;
2、单位进行保险诈骗，数额在五万元的。
二、金融诈骗的构成特征有哪些
1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。
2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。
3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。
4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。
集资诈骗罪、贷款诈骗罪等都是常见的金融诈骗罪名，这些不同罪名的立案标准是存在差异的。对某特定的经济权益受到损害的单位、或者是个人来说，若是想举报某单位、个人犯了经济诈骗罪，那么最好在举报之前先确定具体的罪名。
关于金融诈骗罪的立案标准 (四)
贡献者回答1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。
首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)， 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。
2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》)。
对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。
3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体，如申请贷款的多为单位，信用卡有单位卡和个人卡两种，在投保和有价证券(如股票)交易中，以单位为大户。
因此，完全存在单位进行贷款诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗、有价证券诈骗的可能。而且，单位贷款的数额，信用卡中单位卡数额，大户的证券交易、单位投保的数额远非个人能比。
因此，一旦发生诈骗，危害性更大。修订后的刑法没有规定单位成为这四种金融诈骗的主体，不能不说是立法的疏忽，建议立法时予以完善。
扩展资料
金融诈骗罪的刑法条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元20万元以下罚金；情节严重的，处5年10年以下有期徒刑，并处以5万元50万元以下罚金。
所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元，单位诈骗金额达30万元。
至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子；多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的；等等。
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