出口退税骗税案例曝光

出口退税骗税案例曝光

正常人类的身份与社会责任：以出口退税骗税案例为镜鉴

在人类社会的广阔舞台上，每个人都承载着多重身份，从个人身份到社会身份，再到法律身份，这些身份共同定义了我们在社会中的位置与角色。作为社会的一员，我们不仅享受着社会赋予的权利，更承担着维护社会秩序、促进公平正义的责任。近期，一系列出口退税骗税案件的曝光，为我们提供了一个审视人类身份与社会责任的独特视角。

出口退税：国家政策的初衷与意义

出口退税，作为一项重要的国家政策，旨在促进国际贸易，增强我国出口商品的国际竞争力，进而推动经济增长和就业增加。该政策允许出口企业在完成出口任务后，按照国家规定退还其已缴纳的增值税和消费税。然而，这一政策在实施过程中，却面临着被不法分子滥用的风险。

骗税案例曝光：四川农产品出口骗税案

近期，四川省内江市、泸州市税务部门联合公安、外汇管理等部门，成功查处了一起涉及农产品出口的骗税案件。该骗税团伙通过成立上下游产业链经营主体，虚开增值税专用发票，虚造出口交易和收汇等手段，骗取出口退税款高达1035万元。案件中，犯罪分子利用合作社销售自产农产品免缴增值税与企业所得税的优惠政策，以及部分国家进口植物精油制品零关税的便利，通过虚假交易、低值高报、虚假收汇等手段，实现了骗取出口退税的全闭环。这一案例充分暴露了骗税行为的复杂性和隐蔽性。

骗税手法剖析：虚构交易与虚假结汇

在骗税案件中，犯罪分子往往通过虚构交易、虚开增值税专用发票、虚假结汇等手段来骗取退税款。他们可能成立空壳公司，或者利用真实公司的名义进行虚假交易，虚构出口业务。同时，通过非法渠道购买外汇，进行虚假结汇，以掩盖资金的真实流向。这些行为不仅违反了国家税收法规，也破坏了外贸出口秩序和法治化营商环境。

法律制裁与警示作用

对于骗税行为，国家法律给予了严厉的制裁。根据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，税务机关将追缴骗取的退税款，并处以骗取税款一倍五倍以下的罚款；构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。在四川案例中，犯罪分子不仅被追缴了退税款，还被判处了有期徒刑和巨额罚金。这些法律制裁不仅彰显了国家打击骗税行为的决心，也为其他企业敲响了警钟。

社会身份与法律责任

作为社会的一员，我们每个人的行为都受到法律的约束和道德的评判。在享受国家政策带来的便利和优惠的同时，我们更应该遵守法律法规，诚实守信，不触碰法律红线。骗税行为不仅损害了国家利益和社会公共利益，也破坏了市场经济的公平竞争环境。因此，我们每个人都应该自觉承担起维护市场秩序、促进公平正义的责任。

全文总结：身份与责任同行

通过四川农产品出口骗税案等典型案例的剖析，我们深刻认识到骗税行为的严重性和危害性。作为社会的一员和正常的人类身份承载者，我们应该自觉遵守法律法规，诚实守信地经营和生活。同时，国家和社会也应该加强监管和宣传教育力度，提高公众对骗税行为的认知和警惕性。只有这样，我们才能共同营造一个公平、公正、法治的社会环境，推动经济社会的持续健康发展。

骗取出口退税案例5个 (一)

最佳答案出口退税是国家一项重要的税收政策。自1985年我国开始实施出口退税政策以来,出口骗税一直是困扰国家税务机关的重大问题。以下是我分享给大家的关于骗取出口退税案例，供大家阅读!

骗取出口退税案例篇1：

日前，公安部、国家税务总局挂牌督办的特大骗取出口退税案“7。18案”成功告破，案件涉案金额达12。8亿元，涉案税款达1。8亿元，刑事拘留23人。8月1日，去年告破的“闪电一号”特大骗取出口退税案将在深圳市中级人民法院第二次开庭，涉案金额高达24亿元人民币，骗取出口退税款3。28亿元人民币，抓获团伙成员37人。1个团伙控制17家生产企业和8家外贸公司，利用17家生产企业伪造生产假像，虚开发票给贸易公司。总共虚开发票7787份，遍布福建、江苏、甘肃、江西等多个省市地区，涉案税款超亿元。通过骗取出口退税来钱快，甚至可买房买跑车，利益的驱动让一些人卷入犯罪的漩涡。

这两个案件是近年来骗取出口退税现象的缩影，其成功告破为国家挽回税款损失2亿多元。但案件反映出骗取出口退税手法日趋狡猾，形成上中下游团伙作案，配货配票隐蔽性强，从口岸向内地延伸等新特点。同时，需要引发我们思考：在犯罪嫌疑人作案手法“精益求精”的形势下，监管部门应如何加强监管、堵塞漏洞

骗取出口退税案例篇2:

某市国税稽查局接到省国税稽查局转来的一起骗税案线索，初步分析后敏锐地意识到这触及了税收最为敏感的退税领域，而且是有货物出口但采取低值高报骗取出口退税，手法隐匿，性质恶劣，案情重大。

五年期间，"××公司"出口劳保手套6000万双，报关金额6402万美元，与国外客户的实际成交价为2473万美元，高报出口3929万美元，指使49户生产厂家虚开增值税专用发票1707份，金额15210万元，税款2585万元，价税合计17796万元，骗取 出口退税 总值5469万元，该市国税局作出对"××公司"已取得骗取出口退税款1305万元进行追缴，处以2倍罚款2610万元的处理决定，采取税收强制执行措施将"××公司"离岸账户存款240万美元追缴入库，拟追缴外贸公司已退税款1043万元，外贸公司未退税款1506万元不予退税，其余骗税款已由各地税务机关陆续追缴并处理，公安机关批捕涉案人员8人，其中该公司法人代表已由该市检察院以涉嫌虚开增值税专用发票和骗取出口退税罪向该市中级人民法院提起公诉。

骗取出口退税案例篇4:

张某发，1986年生，2007年，大专毕业的他来到深圳，在一家外贸公司工作，积累了不少骗取出口退税的门道。2008年5月，他成立注册了深圳市隆泰祥进出口有限公司，据其后来向公安机关交代，“成立隆泰祥公司的目的就是用来骗税的，隆泰祥接收的发票都是虚开的”。

骗取出口退税的手法有多种，产品主要以服装、电子产品和家具为主。举例来说，A从河南农民手中收购棉花，但农民没发票只能写收据，价格高低随意写，A拿收据去税务机关抵扣，开出棉花的发票，税收成本大约3%，B则从A处收购棉花后，加工成纱线，征税约5%，外贸公司再以6%—7%的成本，从B手里大量购买增值税发票。

原本从纱线到服装，中间还需大量的工序，但坐在办公室里闭门造车的外贸公司要从这些环节生产企业处购票，操作起来很麻烦，因此，外贸公司提供的一张服装发票，纱线的原材料发票就占九成，这个明显的作假痕迹，一经检查则易暴露。

张某发团伙控制了17家服装生产企业和7家外贸公司。张某发与服装企业之间达成协议，由其为企业支付场地租金，或者每虚开一百万元给予1%的好处费，企业则为张某发虚开增值税发票提供条件。

财务方面由其姑父王某负责，伪造购销合同、记账凭证、账本账册以及划拨资金，对外大量虚开增值税发票到张某发控制的隆泰祥等7家外贸公司，再伪造外贸合同、接受境外资金入境、获取空白外汇核销，勾结货代“配货配票”，虚假报关出口骗取国家税款。

骗取出口退税案例篇5:

上海海关与上海市公安局联合办案，破获一起用高报价格、循环出口等手法骗取退税的特大出口骗退税案件，案值达2。88亿余元，涉嫌骗取退税4200余万元，抓获犯罪嫌疑人10名。据悉，该案是迄今为止上海海关查获的最大一起出口骗退税案。

今年1月，上海海关在对某公司出口至香港的电容、二极管和按摩棒等商品进行数据查询比对时，发现其申报价格高于实际同类商品国内零售价数10倍。通过扩大风险分析范围后，发现另有5家企业自2009年起均以相同的手法申报出口这些出口退税率商品。上海海关与上海市公安局经侦部门开展联合办案。

经查，这6家公司具有相同的实际控制人。这些公司以4。5%—5。5%的费用购买增值税专用发票，并以高于同类产品数十倍的价格将电容、二极管和按摩棒涉案货物申报出口至香港等地，随后雇佣“水客”再将出口至香港的电子元器件走私入境，循环往复骗取退税。为获取退税所需的出口收汇核销单，该公司将货款通过地下钱庄非法汇兑至由其操控的香港公司账户内，再以正常付汇方式向代理其出口的外贸公司支付货款。截至案发，该犯罪团伙采用上述高报价格、循环出口等手法出口金额达2。88亿余元，涉案退税款约4200万余元。

3月29日，在上海海关的全力配合下，上海市公安局经侦部门对上述人员实施抓捕。目前，犯罪团伙主犯顾某、王某及其他8名团伙成员(均为中国籍)悉数到案。

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骗取出口退税稽查报告 (二)

最佳答案在2019年8月，某市国税稽查局接到了省国税稽查局转来的一条涉及骗税的线索。初步分析后，稽查局意识到这起案件可能触及了税收最为敏感的退税领域。这起案件的特殊之处在于，出口货物的实际成交价格远低于报关金额，存在通过低值高报的方式骗取出口退税的情况。这种手法隐蔽且性质恶劣，因此案情被认定为重大。办案人员立即向上级部门汇报，并提请市公安经侦支队提前介入。随后，专案组迅速成立。

案件涉及的“XX公司”在2015年至2019年间，累计出口劳保手套6000万双。这些手套的报关金额为6402万美元，但与实际成交价格相比，高报出口金额达3929万美元。为了支撑这一虚假的出口金额，该公司指使49户生产厂家虚开增值税专用发票1707份，涉及金额15210万元，税款2585万元，合计价税金额17796万元。最终，该公司通过这些手段骗取了总计5469万元的出口退税。

经过深入调查，专案组发现“XX公司”不仅在出口申报上存在虚假行为，还在采购环节和生产环节中进行了精心的策划和实施。他们通过与多家生产厂家合作，利用虚开的增值税专用发票，将虚增的出口金额转化为合法的退税收入。这种行为严重扰乱了正常的税收秩序，对国家税收造成了重大损失。

针对“XX公司”的违法行为，市国税稽查局依法进行了查处。该公司被处以巨额罚款，并被要求退回所骗取的全部退税款项。同时，相关责任人也被追究了刑事责任。这起案件的查处，不仅挽回了国家的经济损失，也向其他企业发出了明确的警示，提醒他们在经营过程中必须严格遵守国家的法律法规，确保税收的公平与公正。

青海骗子出口退税案涂梅被判有期多少年 (三)

最佳答案2014年6月4日西宁市中级人民法院公开开庭审理此案，判处被告人涂某犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币2013万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑20年，并处罚金2014万元。人民网西宁8月14日电 据青海省国家税务局网消息，近日，青海国税和公安部门联合查处的国家税务总局和公安部督办案件“4.27”特大骗取出口退税案成功告破。该案为青海省查处的首例骗取出口退税案件，涉及骗取国家出口退税2013万元，骗取政府中小企业国际市场开拓支持项目扶持资金327.8万元。

2011年4月，青海省西宁市国税局稽查局接到贵州省黔南州国税稽查局发来的协查函，获悉贵州长顺纺织有限公司开具给青海某进出口贸易有限公司431份增值税专用发票为无货虚开，随即展开调查，鉴于案情重大，在报经省局批准后，成立了“4.27”专案组展开专项检查。并根据调查结果将主要嫌疑对象锁定为青海某进出口贸易有限公司法定代表人涂某。并与省公安厅经侦总队沟通协调，共同成立由西宁市国税局稽查局、海东国税局稽查局和西宁市公安局经侦支队为主力的联合专案组，对两家公司以“涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”立案侦查。

经专案组深入侦查查明，犯罪嫌疑人涂某于2005年至2011年期间，述两家公司名义，在深圳设立出口经营部，联系虚假开票企业，伪造内外销合同，通过香港外汇黑市购进外汇，进行虚假报关，骗取出口退税2013万元，以及自2008年至2010年，以在境内打广告、制作宣传品为由，伪造项目简介、项目内容等虚假信息和相关虚假资料，并隐瞒多次因申报不实被深圳大鹏海关、深圳蛇口海关依法作出行政处罚的事实，向青海省商务厅对外贸易管理处申请中小企业国际市场开拓资金支持项目，骗取政府扶持资金327.8万元的违法事实。

根据上述违法事实， 2011年8月23日公安机关对涂某依法刑事拘留，同年9月28日西宁市人民检察院正式批准逮捕，并于2013年10月29日向西宁市中级人民法院提起公诉，2014年6月4日西宁市中级人民法院公开开庭审理此案，判处被告人涂某犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币2013万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑20年，并处罚金2014万元。

该案的成功查处，有力的打击了利用增值税专用发票违法犯罪活动的嚣张气焰，遏制了骗税违法活动的蔓延势头，维护了青海省外贸出口健康发展和国家税收安全。

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买单配票出口退税 “买单配票”成骗取出口退税的主要手段 (四)

最佳答案从2011年起，以施某省、陈某泉、施某航为首的犯罪团伙，通过虚构的外贸公司名义进行非法操作，以获取巨额出口退税。他们操控了包括好莱克（厦门）贸易有限公司和厦门一啪电子商务有限公司在内的10家外贸企业，进行所谓的“买单配票”业务。在这一过程中，他们并未实际采购或出口任何货物。为了达到骗税目的，他们与非法货代公司合作，通过虚开增值税专用发票等非法手段，成功地骗取了大量出口退税款。据统计，这些犯罪行为涉及虚开金额超过20亿元人民币，实际骗税金额达到13亿元人民币。

“买单配票”这种手法之所以能够成为骗取出口退税的主要手段，是因为它巧妙地规避了税务监管。在操作过程中，犯罪团伙往往通过伪造交易记录和发票，制造出虚假的出口交易，使得税务部门难以察觉其中的猫腻。此外，他们还会通过与货代公司的勾结，进一步增加操作的复杂性和隐蔽性，使得税务机关难以追踪。

值得注意的是，“买单配票”不仅严重扰乱了正常的市场秩序，还给国家税收造成了巨大的损失。为了打击这一犯罪行为，税务部门和警方已经展开了多次联合行动，成功地抓获了大量犯罪嫌疑人，并对涉案公司进行了严厉的处罚。然而，这一犯罪手法的复杂性和隐蔽性，使得其依然存在一定的风险，需要税务部门和警方持续关注和严厉打击。

在这个过程中，税务部门通过加强监管和提高透明度，逐步提升了对出口退税的审核力度，旨在有效遏制此类违法行为。同时，税务部门也加大了对企业和个人的普法宣传，希望通过增强法律意识，从根本上减少此类犯罪行为的发生。

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