中普高管怎么判 (一)
最佳答案中普金服在陷入兑付危机3个多月后终被立案侦查，其涉案情况及涉及金额等数据也首度被公开。昨日，据沈阳市互联网金融行业协会发布“关于中普公司处置进度的情况说明”显示，8月29日，沈阳市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日，对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查，开展调查取证工作。截至11月10日，已控制帐户409个，归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。
通报显示，2018年8月28日，中普公司股东、高管到沈阳市公安机关报案，称中普公司实际控制人臧延斌失联，导致中普公司出现经营危机。经初步核查，中普公司向社会不特定人群吸收资金，人数超过150人，金额超过500万元，给出借人造成的直接损失超过50万元，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，此案符合非法吸收公众存款犯罪的构成要件和立案标准，且属于“数额巨大或者有其他严重情节”。8月29日，市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日，对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查，开展调查取证工作。
据了解，为了兼顾社会和法律效应，最大限度保护出借人利益，根据国家整治办《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》(整治办函[2018]126号)文件规定，沈阳互联网金融行业协会接受中普公司委托，对中普全面监管，维持公司运营，采取设置双印鉴共管、控制网银U盾等方式，迅速控制公司账户并陆续组织130余名专业人员进入公司开展财务、法务审查，协助企业进行贷端资产回收。
截至11月10日，已控制帐户409个，归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。现已查明，理财端总发生额224.46亿元，到期赎回129.31亿元，尚有存量余额95.15亿元。通过恢复中普公司出借端86个营业网点开展出借人登记工作，已经完成99.4%。
贷款端总发生额97亿元，到期回收44.8亿元，当前存量余额52.2亿元。通过交叉比对，完成38.56亿元资产核查，占贷款余额73.8%，有抵押担保的债权资产已基本核对完成。公司已发生经营性支出42.52亿元，其中对外投资10.69亿元、支付工资18.3亿元、利息支出7.52亿元、行政办公支出6.01亿元，仍有部分资金去向需要进一步核实。现已筛查关联公司1079家，确认有往来交易的关联公司共计661家，归集各类合同8321份，已审查统计员工劳动合同、人事档案1065份。虽然前阶段核查工作取得重要进展，但全面完成核查还需要时间，行业协会将在网站适时通报核查进展情况。
沈阳市互联网金融行业协会表示，请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念，理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益
据中普集团官网介绍，中普金服科技集团是以互联网技术、云计算、大数据采集处理能力为依托，专为中小微企业提供优质技术服务和综合产品服务的科技公司。目前，中普金服科技集团的服务对象已成功覆盖金融、房产、汽车、媒体、电子商务、生活服务等各大领域。官网信息显示，赚个房平台运营主体为辽宁中普金服互联网科技集团有限公司，中普金服平台运营主体为北京中普信富投资管理有限公司。中普集团官网运营主体信息则显示为辽宁中普利诚投资咨询有限公司。
今年8月底，据投资人爆料，金融虎曾率先独家披露了“中普金服将全面停止线下P2P业务，逾期拟两年左右偿付本息”一事。据中普金服当时公告内容显示，公司决定于2018年9月3日起全面停止中普旗下所有线下业务，线上平台“赚个房”以及“中普金服”平台仍正常运营。当时公告还称，中普公司核心高管及股东已向沈阳市沈河区监管及公安部门备案并把其本人出入境证件交由公安机关保管，坚决承诺不跑路不失联，直到完成兑付方案。
今年9月8日，据投资人在网上爆料称，2018年8月27日，辽宁沈阳中普总部大厦外聚集胃来自全国各地的投资人。随后，中普总部发表申明；中普宣布停止线下业务，延期兑付方案随后给出。2018年9月1日，中普总部发布兑付方案；自2018年9月5日起，每月按照投资人总投资额的3%--5%分期兑付。直到2018年9月5日，投资人并未按期收回自己的兑付比例。随即，2018年9月6日，中普总部宣布成立良性退出工作组。
金融虎注意到，今年9月14日，沈阳互联网金融行业协会也曾发布“辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报”。通报显示，9月4日晚19时，第三方机构开始进场，进行财务审计和尽职调查工作，且已制定指导中普公司业务退出的《中普集团业务退出期间固定资产盘点及清查方法》、《中普集团数据工作处理流程与标准》等相关文件。同进，针对中普出借人登记工作，协会开发了“辽宁中普出借人登记系统”，并已完成中普各大区人员系统培训及上线工作。
金融虎还注意到，据中普官网公告显示，该公司于2018年9月1日向沈阳互联网金融协会提出了良性退出经营线下业务的申请。从9月2日开始截至目前，中普官网关于退出事宜累计共发布了42份公告，披露其“良性退出进程”。在该公司11月15日发布的最新一份通报还表示：“向大家承诺公司绝不跑路”。此外，在10月17日的通报中，中普公司还表示：“16日，有部分自媒体宣导中普金服暴雷的传闻。中普集团正式澄清，此传闻为谣言，为部分自媒体账号吸引眼球之举。目前中普集团正在严格按照良性退出的流程进行工作。
需要特别指出的是，据上述通报显示，8月28日中普公司实际控制人臧延斌就已实际失联。而这与中普方面的公告内容，形成了一定的“反面对比”。若对广大投资者负责，严格按照良性退出流程并披露相关进展的行为或许在某种意义上令人欣慰，但无法否认的是，关于中普方面关于“实控人失联以及被立案调查”等事宜从未公开的“疑似隐瞒”行为，却值得商榷。
集资诈骗本金9万判几年 (二)
最佳答案在法律上，如果某人以非法占有为目的，通过诈骗手段进行非法集资，且数额较大，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以二万至二十万元的罚金。若数额巨大或存在其他严重情节，刑期将延长至五年十年以下，罚金范围则扩大至五万至五十万元。当非法集资数额特别巨大或伴随有其他特别严重情节时，处罚将更为严厉，可能面临十年有期徒刑，甚至无期徒刑，同时罚金或没收财产。
对于个人而言，非法集资诈骗金额达到十万元，即被视为数额较大；三十万元则被认定为数额巨大；而一百万元则视为数额特别巨大。对于单位而言，非法集资诈骗金额达到五十万元即被认定为数额较大；一百五十万元则视为数额巨大；五百万元则被认定为数额特别巨大。
非法集资诈骗行为不仅严重扰乱了金融市场的秩序，侵害了投资者的合法权益，还可能引发社会不稳定因素。因此，对于此类行为，法律给予了严厉打击，以维护金融市场的健康稳定发展。
实践中，法院在判定集资诈骗罪的具体刑期时，会综合考虑犯罪金额、犯罪手段、犯罪后果等因素。具体判决还需根据案件具体情况而定。
值得注意的是，防范非法集资诈骗，提高公众的金融安全意识至关重要。投资者应保持理性投资，选择正规渠道进行投资，避免因贪图高收益而落入不法分子的圈套。
p2p非法集资宣判一般会判多少年？ (三)
最佳答案p2p非法集资宣判一般会判多少年？ 个人进行集资诈骗，数额在10万元的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元的，应当认定为“数额特别巨大”。 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处二万元二十万元以下 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者 没收财产 。 非法集资的相关分类 根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种： (1)通过发行有价证券、会员卡或 债务 凭证等形式吸收资金。 ⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。 (2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。 ⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。 (3)利用民间会社形式进行非法集资。 ⊙ 最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。 (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。 ⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。 (5)以发行或变相发行彩票的形式集资; (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资; (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。 ⊙例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 (8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。 (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资; (10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 综合上面所说的，非法集资现在我国也是遍布了很多个行业，而对于非法集资的判刑，这就要看实际的情况是怎么样的，一般非法集资的处罚是根据数额的大小来进行判刑，所以，非法集资是不允许每一个人去参与的，一定要有法律意识，不要让自己陷入在违法的行为之中。
区块链诈骗判多久？ (四)
最佳答案非法集资1.8亿判多久时间？一、非法集资1.8亿判多久时间非法集资诈骗1.8亿应当判处十年有期徒刑或者无期徒刑。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元和三万元至十万元、五十万元的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。二、如何识别非法集资非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：开展防范非法集资(1)、认清非法集资的本质和危害。(2)、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。(3)、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。(4)、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。公安机关提醒广大群众，如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的;5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;7.在街头、商超发放广告的;8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。在现代社会上，进行筹募资金的活动越来越多，同样也面临着越来越大的风险。进行非法集资的个人和团体应当受到法律的制裁，同样也需要广大群众更加科学防范非法集资，避免不必要的损失。在构成非法集资罪时，法律责任和人道主义的谴责也是不必可少的。
见比特币暴涨，男子竟自创虚拟货币，诈骗两千多万，会判多少年？
一个是高中生，一个是大专生，见比特币涨势凶猛，竟自创虚拟货币，短短三个月诈骗了两千多万元，受害者当中不乏高学历者，为何诈骗分子这么容易得手？又该判他们多少年？
2017年年底，郝某见比特币等虚拟货币涨势喜人，各种虚拟货币如春笋般出现，周边的很多人也都在买，便觉得“赚钱”的机会来了。郝某经过几天的苦思冥想，终于想出了一条妙计：自己也创造一种虚拟货币。但因为只有高中学历，对相关的技术不懂，郝某便拉上大专学历的杨某“一起干”。
两人商量之后，觉得先注册一个名字“唬人”一点的公司，更容易实施诈骗。但不久，两人找到了“合伙人”崔某，因其名下有香港天道集团和“天易家禾影视传媒有限公司”（两公司几乎均为空壳公司），并自创了LCC影视区块链虚拟货币。对外宣传，“一枚虚拟币初始价格3.5元，预计一年之后能涨到30元一枚”。两人招收大量的业务员，通过发传单的方式先邀请大量的“潜在客户”（尤其是老年人）到饭店“白吃白喝”，通过讲师乘机宣传LCC币。慢慢地有一些人被公司的强大背景（郝、杨二人虚假包装）和导师的专业性所折服，投资买了LCC币。再加上介绍新客户会有高额提成，于是很多人的身份从“客户”变为“业务员”。
短短三个月，郝、杨二人通过这种方式非法吸纳资金多达两千多万元。从2017年年底到2018年初，LCC币一路上涨，所有买进的客户都赚了钱，但大家很快发现，只能“充值”不能“提现”，感到受骗的部分客户报了警，广州警方将郝、杨二人拘捕，这起利用虚拟货品进行诈骗的案件也浮出了水面。
2020年3月26日，广州市中级人民法院审理后，判决如下：
郝某、杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；
判处退赔投资人损失两千余万元。
本案本质上属于变相吸收公众存款，曾经有人用几十个比特币只能买一个汉堡，现在能值上千万。郝、杨二人正是利用人性的贪婪，给投资者“画大饼”，殊不知，投资者看到的是“比本金大几十倍的收益”，而诈骗分子看上的只是“投资人的本金”。
现在还有一些年轻人，梦想一个暴富，甚至有的人明知是诈骗公司，还要入职上班，因为“来钱快”。殊不知，法网恢恢疏而不漏，到最后悔之晚矣，不但可能会锒铛入狱，自己所谓的“快钱”也都会被追缴。
刘正飞诈骗判了吗判了，被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元；连同原犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金八千元（已缴纳），决定撤销缓刑，执行有期徒刑六年六个月和拘役三个月，并处罚金十万元。
区块链诈骗警方不管向谁投诉
尽量全面的提供对方信息，这是目前唯一能做的。警察接到电信诈骗案件之后都会进行资金流和人员身份研判，但是现在好多电信诈骗服务器及人员都在国外，东南亚国家居多，对于一个县级的城市公安分局或者县公安局对于这样的案件大多是无能为力的，级别不够，能力，技术都得不到支持，所以也很无奈的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
区块链非法集资罪的认定
参考刑法非法集资罪规定。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
生活中的难题，我们要相信自己可以解决，看完本文，相信你对 有了一定的了解，也知道它应该怎么处理。如果你还想了解非法集资9亿一般判多少年的其他信息，可以点击典诚律网其他栏目。
