非法集资罪立案标准是什么

非法集资罪立案标准是什么

### 非法集资罪立案标准详解

非法集资罪概述

非法集资罪定义

非法集资罪，并非一个具体的法律罪名，而是指一类犯罪的统称，主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等。这类犯罪通常涉及未经相关金融管理部门批准，擅自向社会公众募集资金，或以发行股票、债券等方式承诺给予回报，严重扰乱金融秩序的行为。

非法集资罪立案标准

非法吸收公众存款罪立案标准

对于非法吸收公众存款罪的立案，主要依据以下几个方面：一是个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达到20万元，单位则达到100万元；二是个人非法吸收存款的对象达到30人，单位则达到150人；三是个人非法吸收存款给存款人造成直接经济损失10万元，单位则达到50万元。此外，若行为人在两年内受过两次行政处罚后再次犯罪的，即便未达到上述数额标准，也应立案追诉。

集资诈骗罪立案标准

集资诈骗罪的立案标准相对较低，主要依据诈骗数额确定。个人集资诈骗数额达到10万元，单位集资诈骗数额达到50万元，即可立案追诉。此外，即使未达到上述数额标准，但具有其他严重情节的，也应依法立案。

非法集资罪的法律后果

刑事处罚

根据《刑法》相关规定，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪均会受到严厉的刑事处罚。对于非法吸收公众存款罪，根据犯罪数额和情节严重程度，可处三年以下有期徒刑至十年有期徒刑，并处罚金。对于集资诈骗罪，则以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的可处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，可处七年有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯罪的，还需对单位判处罚金，并追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。

总结

非法集资罪的定罪量刑标准应是什么 (一)

答非法集资罪的定罪量刑标准主要依据《刑法》第一百七十六条，具体标准如下：

基本量刑标准：

初次非法集资，根据犯罪情节的严重性，处罚可能为三年以下有期徒刑或拘役，并配以两万元二十万元以下的罚金。

加重量刑标准：

若非法集资数额巨大或者存在其他严重情况，刑罚将提升至三年十年以下有期徒刑，罚金范围则扩大至五万元五十万元以下。

量刑考虑因素：

在实践应用中，量刑时需结合集资规模、参与人数、集资期限、犯罪目的、犯罪手段、犯罪后果以及被告人的悔罪表现等因素。对于情节特别严重、危害性极大的非法集资案件，可能会有更严厉的处罚。

动态调整：

非法集资罪的定罪量刑标准并非一成不变，随着社会经济环境的变化和法律的不断完善，对于非法集资的打击力度可能会有所调整。

因此，对于相关法律法规的动态了解和准确适用至关重要。

非法集资的量刑标准可以是怎样的 (二)

答非法集资的量刑标准主要根据数额大小和情节严重程度分为三个档次：

数额较大：

刑期：五年以下有期徒刑或拘役。罚金：二万元二十万元以下。

数额巨大或有其他严重情节：

刑期：五年十年以下有期徒刑。罚金：五万元五十万元以下。

数额特别巨大或有其他特别严重情节：

刑期：十年有期徒刑，甚至无期徒刑。罚金与没收财产：罚金在五万元五十万元以下，或者没收全部财产。

这些量刑标准旨在通过不同的刑期和罚金，对非法集资行为进行分级惩处，以达到预防和打击非法集资活动的目的。

非吸一个亿一般量刑 (三)

答如果行为人非法集资一亿，如果构成非法吸收公众存款罪的，能判十年有期徒刑，并处罚金；如果构成集资诈骗罪的，能判七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

非法吸收公众存款的量刑标准根据非法吸收公众存款的金额和涉及的人数分为几个不同的等级：

1、如果非法吸收公众存款的金额在一百万到五百万之间，或者涉及的人数在150余人到500人之间，可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役、管制。

2、如果非法吸收公众存款的金额在五百万到五千万之间，或者涉及的人数在500到5000人之间，可能会被判处三年十年以下有期徒刑，并处罚金。

3、如果非法吸收公众存款的金额超过五千万，或者涉及的人数超过五千人，可能会被判处十年有期徒刑，并处罚金。

非法吸收公众存款的立案标准：

1、非法吸收或者变相吸收公众存款的数额。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元。

2、非法吸收或者变相吸收公众存款的户数。个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户。

3、造成的经济损失。个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元。

3、造成恶劣社会影响或其他严重情形。

综上所述，如果非法吸收公众存款的行为具有其他严重情节，如数额巨大或有其他特别严重情节，量刑起点会有所不同。

【法律依据】：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金。

非法吸收公众存款罪定罪量刑标准是怎样的 (四)

答非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准如下：

定罪标准：

数额标准：非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元的；人数标准：非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人的；损失标准：非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元的；特殊情况：非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元，同时有以下情形之一的，也应予立案追诉：因非法集资受过刑事追究的；二年内因非法集资受过行政处罚的；造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

量刑标准：

一般情节：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节：处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节：处十年有期徒刑，并处罚金；单位犯罪：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚；减轻处罚情节：在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

请注意，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚；在提起公诉后退赃退赔的，可以作为量刑情节酌情考虑。

从上文，大家可以得知关于非法集资罪立案标准是什么的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，典诚律网希望这篇文章对大家有帮助。